به گزارش صدای بورس به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ شد و که بر این اساس، ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد.
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی به بانک مرکزی ابلاغ شد.