به گزارش صدای بورس،دادستان‌ها ادعا کرده بودند که آنها به مشتریان آمریکایی اجازه معامله بدون بررسی‌های هویتی مناسب را داده‌اند. در سال ۲۰۲۲، این سه نفر به مجازات‌های تعلیقی محکوم شده و جمعاً ده‌ها میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. دلو این عفو را «تبرئه» خواند و مدعی شد که آنها نباید هرگز تحت پیگرد قرار می‌گرفتند.
BitMEX در اوج خود، روزانه میلیاردها دلار حجم معاملات را پردازش می‌کرد. این پرونده یکی از اولین مواردی بود که دولت فدرال مجازات‌های کیفری علیه اپراتورهای صرافی‌های ارز دیجیتال را دنبال کرد.
منبع: ارز دیجیتال
نظر شما