به گزارش صدای بورس، بر این اساس مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت سپاهان راس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه ۱۵ تیر ماه در سالن همایش هتل ارم تهران به آدرس میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می گردد.
دستور جلسه این مجمع اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه مطابق نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار(شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری) و سایر مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
همچنین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نفت سپاهان نیز راس ساعت ۱۰.۳۰ دقیقه ۱۵ تیر ماه در محل فوق الذکر برگزار خواهد شد.دستور جلسه این مجمع
- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و بررسی برنامه های آتی شرکت
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیئت مدیره
- تعیین حق الزحمه حضور اعضای غیرموظف در جلسات هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی داخلی
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.
لازم به ذکر است براساس تاکید سازمان بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر بهره گیری از امکانات و روش های الکترونیکی به جهت کاهش مخاطرات ناشی از تجمعات و ابلاغیه های ستاد مبارزه با بیماری کرونا، سهامداران محترم می توانند جلسه مجمع را به صورت زنده از طریقی لینکی که در سایت رسمی شرکت به آدرس https://sepahanoil.com قرار داده خواهد شد، پیگیری و سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی به شماره ۱۰۰۰۴۶۸۹۹۵۲۲مطرح کند.
نظر شما