جزئیات نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش

به گزارش صدای بورس، کردیم به صورت ریال ایرانی از طریق حساب‌های شخص ثالث بوده است.

قاضی پسندیده گفت: ۱۰۵ شخص حقیقی و حقوقی که ریال به حساب شما واریز کردند باید ارز را از ذینفع خریداری می‌کردند ولی آن‌ها ارز را از شخصی که با شما در ارتباط است، خریداری کردند. این شخص یکی از حلقه‌های مفقوده عملیات ارزی شماست که در خارج از کشور است و دادسرا این موضوع را از طریق پلیس اینترپل پیگیری می‌کند و دادگاه از پلیس اینترپل تقاضا دارد که با توجه به مکاتباتی که از جانب بازپرسی و دادسرای تهران در خصوص دستگیری و استرداد این شخص انجام شده عملیات را تسریع کند تا متهم در جلسات دادگاه حاضر شود.

قاضی پسندیده اظهار کرد: در صورت‌های مالی که از سوی شرکت‌های شما تنظیم شده و بابت دریافت تسهیلات به بانک‌ها ارائه شده است، مجموعا ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برای فروش چای بوده است که در بررسی کارشناس‌ها این رقم صحیح نبوده و فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان را تایید کردند؛ مستندات دال بر فروش ۳۱۸ هزار میلیارد تومان چای از جانب شرکت‌های گروه خود به اشخاص ثالث را به دادگاه ارائه دهید.

متهم ردیف اول گفت: ۳۱۸ هزار میلیارد تومان فروش نهایی ما نبوده، بلکه جمع جبری گردش حساب‌های شرکت‌ها این رقم شده است. این ارقام بابت روند تولید و فروش چای توسط چند شرکت است.

قاضی پسندیده خطاب به متهم گفت: چنانچه در مقام رد اظهارات کارشناس مطالبی دارید مستندات خود را به دادگاه ارائه کنید. دادگاه در مسیر شفاف پیش می‌رود و می‌خواهد هر رای که صادر می‌کند بدون هیچ گونه ابهامی باشد.

قاضی پسندیده اظهار کرد: طبق کیفرخواست صادره حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان مجموعه تسهیلاتی است شما از نظام بانکی دریافت کردید. این تسهیلات دریافتی را در چه محلی مصرف کرده‌اید؟ مانده اصل و فرعیات این تسهیلات به چه میزان است؟ و رقمی که تسویه شده از چه محلی تامین و واریز شده است؟

متهم ردیف اول پرونده گفت: با تمام این تسهیلات برای شرکت خریدهایی انجام شده و طبق مصوبات بوده است و دقیقاً طبق مستندات و قراردادی که میان شرکت دبش و بانک منعقد شده بود و در همان سرفصل خود مصرف شد؛ و تسویه‌ها از محل فروش‌ها و منابع شرکت انجام شده است. اینکه شائبه ایجاد شده باشد که از محل تسهیلات جدید تسهیلات قبلی تسویه شده به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده است.

قاضی پسندیده گفت: دادگاه امروز سوالاتی را از متهم ردیف اول مطرح کرد که این سوالات ارتباط مستقیم با عناوین اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، دارد.

وی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای وی گفت: راجع به تمام سوالاتی که مطرح شد توضیح شفاهی ارائه شد پاسخ کتبی خود را نیز به دادگاه اعلام کنید.

قاضی پسندیده اظهارکرد: تاکید مکرر دادگاه دایر بر این است که باید از حواله‌های ارزی موضوع پرونده رفع تعهد شود و دادگاه حاضر است تمام موانعی که اعلام می‌کنید را مرتفع کند. مجدداً تاکید می‌کنم این موضوع برای دادگاه مهم است و هرچه به روزهای پایانی دادگاه نزدیک می‌شویم اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود و علی رغم اینکه ما چندین نوبت این موضوع را اعلام کردیم و وکلای متهم لوایحی را به دادگاه ارائه کردند ولی لایحه و توصیف موضوع نمی‌تواند منجر به نتیجه شود. اینکه بیان می‌کنید فروشنده خارجی احتمال خطر می‌دهد و می‌گوید با چه امیدی کالاها را ارسال کنم و در منشا ریالی این حواله‌ها مشارکت دارم، این توضیحات در این مرحله پاسخ تقاضای دادگاه نیست. راجع به رفع تعهد از این حواله‌های ارزی دادگاه بسیار پیگیر است، چون در تصمیمش بسیار موثر است.

وی ادامه داد: محور عناوین اتهامی شما که براساس آن کیفرخواست صادر شده، حواله‌های ارزی است. اگر این حواله‌های ارزی رفع تعهد شود و شما تعهد خود را انجام دهید یا کالا را وارد یا ارز آن را استرداد کنید بسیاری از موارد کیفرخواست که مرتبط با این موضوع است به نتیجه می‌رسد.

قاضی پسندیده در پایان گفت: حضور نمایندگان بانک‌های شاکی، متهمان و وکلای آن‌ها در جلسات دادگاه ضروری است در جلسات آینده حتماً حاضر شوند. حضور نمایندگان گمرک‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و نماینده بانک مرکزی برای جلسات ضروری است، زیرا در خلال رسیدگی سوالاتی پیش می‌آید که باید پاسخ دهند.