قانون مبارزه با پولشویی

ممنوعیت واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.

تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی

چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد.

وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

مبارزه با پولشویی، سیاست راهبردی بازار سرمایه است

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.

در نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه مطرح شد:

ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهادهای مالی

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده گفت:از مهم‌ترین مواردی که باید در سازمان بورس و اوراق بهادار به آن پرداخته شود؛ تنظیم سامانه‌ای جامع بین نهادهای مالی بازار سرمایه، بانک‌ها و مرکز اطلاعات مالی است برای موارد مبارزه با پولشویی تنظیم شود.

صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.

اعلام اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی را تبیین کرد.

اخطار وزارت دارایی به شهرداری

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود.

در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است

مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی خبری برای بار مجدد اعلام کرد، در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

در بخشنامه ای توسط بانک مرکزی صورت گرفت؛

ابلاغ موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک

بانک مرکزی در بخشنامه ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بررسی تاثیر FATF بر بازار سرمایه

FATF بر صنایع صادرات‌محور بورسی تاثیرگذار است.موانع و محدودیت صادرات و واردات و وصول درآمدهای ارزی حاصله می‌تواند صنایع صادرات‌محور چون فلزات و پتروشیمی و صنایعی را که مواد اولیه آنها وارداتی است، متاثر کند.

تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی

لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی که پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با آن مخالفت کرده بود،‌ امروز دوشنبه کلیات آن تصویب شد. در جلسه روز یکشنبه مجلس موافقان و مخالفان این لایحه به طرح مباحثی پرداختند، ولی به علت آنکه تعداد نمایندگان مجلس به حد نصاب مورد نظر برای رای گیری نرسید، رای گیری برای این لایحه به امروز موکول شد.