پولشویی

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

شناسایی۷۴۶ مودی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

اقدام جدید بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی

بانک مرکزی اعلام کرد ­حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد.

آمریکا گرداننده صرافی ارز دیجیتال BTC-e را آزاد کرد

الکساندر وینیک در جریان یک مبادله زندانی بین روسیه و ایالات متحده آزاد شد.

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهار صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند، با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

نباید همه شرایط و دستورالعمل‌های FATF را بپذیریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل‌ها و شرایطی در FATF وجود دارد که ما نمی‌توانیم بعضی از آن موارد را بپذیریم و آنان باید ملاحظات ما را هم مدنظر قرار دهند.

کانادا نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را تشدید می‌کند

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا اخیراً هشداری صادر کرده است که نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند.

چشم‌انداز تازه بازار سرمایه با تحقق FATF

تحقق توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، همواره یکی از موضوعات کلیدی و مورد بحث در میان فعالان اقتصادی و بازار سرمایه بوده است. FATF، به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، چارچوب‌هایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند و پیوستن کشورها به این چارچوب‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود تعاملات مالی بین‌المللی ایفا کند.

قیمت تتر در حال سقوط است

تتر از شب گذشته، یکشنبه‌شب، تا صبح امروز در کانال ۷۷ هزار تومان قیمت خورد؛ از دقایقی قبل مقاومتی برای بازگشت به کانال ۷۸ هزار تومان نشان داده است ولی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند امروز شتاب افت قیمت‌ها در بازار بیشتر از دیروز باشد.

یک قرن حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را مجاز اعلام کرد

بانک مرکزی مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر کارگزاران ارزهای دیجیتال و نهادهای امین را بر عهده خواهد داشت .

بازداشت پادشاه ارز دیجیتال روسی در لهستان

پلیس لهستان یک شهروند روسی ۳۷ ساله مرتبط با صرافی منحل شده WEX را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در ورشو دستگیر کرد.

تصویب سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها

نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

اف ای تی اف (FATF) چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد.

مدیران ارشد سه بانک برکنار شدند

بانک مرکزی به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور را از سمت خود برکنار کرد.

۱۰۴۸ حساب بانکی در صف بررسی توسط سازمان امور مالیاتی

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۹ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۰۲۴-۲۰۲۶

پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش «اهداف و اولویت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ۲۰۲۶-۲۰۲۴؛ بینش‌هایی برای ایران» را منتشر کرد.

زیان عدم همکاری با FATF برای ایران چقدر است؟

در سال‌های اخیر، بارها نام FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و ارتباط آن با ایران و تحریم‌ها به گوش‌مان رسیده است.

دعوت ازمقامات دولتی درنشست با مقابله باپولشویی

از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان های کشورهای مشترک المنافع در خصوص موضوعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به میزبانی کشور بلاروس، دعوت شد.

تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی

چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد.

شرکت‌های خدماتی باید در قبال بانک مرکزی پاسخگو باشند

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بیان کرد: در قانون جدید گستره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و فقط به مدیر عامل‌های بانک‌ها محدود نمی شود؛ ولی با این وجود این قانون هنوز ضعف‌هایی دارد و باید به آن نیز پرداخته شود.

واکنش خضریان به حواشی بازار طلا

عضو هیأت‌رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برخی سوءاستفاده‌گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی بدل کرده‌اند.

مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکه‌های پولشویی نیازمند ایجاد شبکه‌های منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

وجود هزار پرونده معاملات مشکوک به پولشویی

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش‌بینی ما وصول بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

مبارزه با پولشویی، سیاست راهبردی بازار سرمایه است

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: مبارزه با پولشویی، یک الزام و تکلیف برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ارکان و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.